Autoridades tendrán facultades para vigilar que las iglesias, partidos políticos, sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de profesionales y las constructoras, equipos de futbol, incluida la compra y venta de jugadores y la transmisión de los juegos; no sean utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero.
La reforma legal que tiene lista el Senado, a fin de atender las peticiones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para que México cuente con mejores herramientas para perseguir el lavado de dinero, añade a estas instituciones en la lista de las actividades que son consideradas vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado para concretar sus ganancias.
Así, se considerarán actividades vulnerables como “la constitución o transmisión de derechos federativos o económicos sobre jugadoras o jugadores profesionales de futbol, la recepción de recursos por los derechos de imagen, patrocinio o publicidad relacionados con estas o estos o con el club deportivo al que estén afiliadas o afiliados, así como la cesión de derechos por la transmisión en cualquier medio de comunicación de los partidos de futbol, incluso cuando los actos u operaciones se lleven a cabo a través de un intermediario”.
La reforma a la Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita añade diferentes instituciones que se consideran necesarias de investigar para frenar el lavado de dinero.
